منی لانڈرنگ کا الزام، ارب پتی مکیش امبانی کے بھائی انیل امبانی کے بھارت چھوڑنے پر پابندی

بھارتی کاروباری شخصیت انیل امبانی کی مشکلات

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی معروف کاروباری شخصیت اور ارب پتی مکیش امبانی کے بھائی انیل امبانی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس کی وجہ سے وہ اب عدالت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔

یہ بھی پڑھیں: وزیراعلیٰ مریم نواز کا تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا حکم

ای ڈی کا لک آؤٹ سرکلر

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریلائنس گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر انیل امبانی کے خلاف ای ڈی (انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ) نے 3,000 کروڑ روپے کے مبینہ قرض فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں لک آؤٹ سرکلر جاری کیا ہے۔ اس نوٹس کے بعد، امبانی عدالت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے۔

یہ بھی پڑھیں: پی آئی اے کی خریداری کے لیے صرف ایک بولی، 10 ارب روپے کی پیشکش ہوئی

تحقیقات کی تفصیلات

تحقیقات کے مطابق، انیل امبانی سے منسلک کمپنیز نے 2017 سے 2019 کے درمیان بینک سے حاصل کردہ قرض کو غیر قانونی طور پر دوسری کمپنیوں کو منتقل کیا۔ یہ سب ایک منظم اسکیم کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد عوامی فنڈز کا غلط استعمال اور مالیاتی اداروں کو گمراہ کرنا تھا۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قرض کے اجراء سے پہلے ہی بینک کے پروموٹرز سے جڑی کمپنیوں کو رقم منتقل کی گئی، جس سے رشوت اور مفاد پر مبنی لین دین کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔