نجی بینک کی شکایت پر ایف آئی اے کی تحقیقات شروع ہوگئیں

ایف آئی اے کی تحقیقاتی کارروائی

کراچی(پروموشنل ریلیز) بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے افسران کی شکایت پر ایف آئی اے نے ایک تحقیقاتی کیس درج کر لیا ہے، جس میں تمام کمرشل بینکس سے پانچ افراد جن میں تین خواتین شامل ہیں، کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: سندھ: اسلحے کی نمائش پر پولیس و رینجرز کو گرفتاری کا اختیار مل گیا

شکایت کی تفصیلات

ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل کے انکوائری افسر نے تمام کمرشل بینکس کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بینک اسلامی کے سینئر افسر محمد شاہد اور مینیجر زبیر احمد کی تحریری شکایت کے بعد ڈینم اینڈ کلوتھنگ کے ڈائریکٹرز اور ان کے معاونین — فرحان، محمد حنیف مچھیارا، ماریہ فرحان، اقرا حنیف اور اقصیٰ سلیمان باوانی کے خلاف انکوائری نمبر 98/2024 درج کی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: ایران کے نامور آرٹسٹ سعید کامرانی کے فن پاروں کی نمائش

سیکشن کی ہدایات

ایف آئی اے نے تمام کمرشل بینکس کے برانچ مینیجرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ تحقیقاتی افسر کے سامنے مذکورہ افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور 8 جنوری 2025 سے پہلے کی تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ پیش ہوں۔ ان دستاویزات میں اکاؤنٹ اوپننگ فارمز (AOFs)، سیونگ سرٹیفکیٹس (SS cards)، قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپیاں، مکمل ڈیبٹ اور کریڈٹ واؤچرز، انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر واؤچرز (IBFTVs)، اکاؤنٹ نمبرز، بینک ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز، اور تازہ ترین اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس شامل ہیں۔

مزید معلومات کی طلب

ایف آئی اے نے بینکس کو یہ بھی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ آیا ان افراد کے پاس کوئی لاکر اکاؤنٹس ہیں یا انہوں نے کوئی دیگر مالی سہولیات حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ، ایف آئی اے نے ایک لاکھ روپے یا اس سے زائد کی کسی بھی کریڈٹ یا ڈیبٹ ٹرانزیکشن کی فوٹو کاپیاں بھی طلب کی ہیں، جن کے ساتھ متعلقہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی درکار ہیں۔